Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 2:
2.1. «ЗА» – 9 членов Совета директоров – 100 % от общего числа принимающих участие в заседании членов Совета директоров,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. «ЗА» – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
«ПРОТИВ» – 0 незаинтересованных членов Совета директоров,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 незаинтересованных членов Совета директоров.
Решение принято.
По вопросу 4:
4.1. «ЗА» – 9 членов Совета директоров – 100 % от общего числа принимающих участия в заседании членов Совета директоров,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
4.2. «ЗА» – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
«ПРОТИВ» – 0 незаинтересованных членов Совета директоров,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 незаинтересованных членов Совета директоров.
Решение принято.
По вопросу 5:
«ЗА» – 9,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».»:
Заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 2 к Протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».»:
Заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 4 к Протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, в новой редакции.»:
Утвердить внутренний документ Общества, определяющий политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля «Стандарт организации Управление рисками СТО 8.5.3-060-2024» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.04.2024
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
дата составления протокола: 05.04.2024, протокол № 284/24.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 08.04.2024г.